博彦科技:2016年第二次临时股东大会决议公告_搜狐财经

原标题的:Bo Yan科学技术:秒次暂时隐名大会产生公报

联系法典:002649 联系缩写词:Bo Yan科学技术 公报号:2016-069 Bo Yan科学技术陈旧的有限公司 2016 秒次暂时隐名大会产生公报 公司极度的董事和董事会分子均为隐名。、正确、完好,无假记载、误 引导或陆军少校删掉的预告。 特殊迹象 1、隐名大会缺席做加法。、更动、否认权提案; 2、隐名大会将以开票付诸表决方法统一。 一、降神会检阅与列席 1、降神会聚集工夫: 现场降神会工夫:2016 年 12 月 26 日 午后 15:30 方法开票工夫:2016 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 26 日 采用,深圳联系交易所网上开票工夫 2016 年 12 月 26 日午前 9:30—11:30,午后 13:00—15:00;经过深圳联系交易所的网上开票 体系的方法开票工夫为 2016 年 12 月 25 午后 15:00 至 2016 年 12 月 26 午后 15:00 的恣意工夫。 2、降神会场所或地点:北京的旧称海淀区自西北地万东路 10 东风 7 号楼Bo Yan科学技术大厦会 议室。 3、降神会方法:隐名大会采用现场开票与方法开票相统一的方法 开。 4、降神会检阅人:Bo Yan科学技术陈旧的有限公司(以下缩写词“公司”)董事会。 5、降神会主持人:公司董事长王斌装配。 6、这次大会的检阅和检阅与COMP划一。、《一份上市的公司 隐名大会圣职授任、深圳联系交易所一份上市圣职授任,降神会 付诸表决顺序和付诸表决最后无效和无效。。 二、降神会列席境况 隐名和隐名代表(包孕委托代理人) 11 名, 代表陈旧的 46,766,472 股,有付诸表决的公司的陈旧的总额 ,采用: 列席降神会的隐名和隐名代表 4 名,代表陈旧的 46,597,068 股,占公司 有付诸表决的陈旧的总额 ;采用,缺席中小金融家染指开票。。 经过付诸表决付诸表决的隐名和隐名代表 7 名,代表股 份 169,404 股,有付诸表决的公司的陈旧的总额 ;采用,中小型选票 资者为 7 名,代表陈旧的 169,404 股,有付诸表决的公司的陈旧的总额 。 公司董事、监事、董事会secretary 秘书列席了降神会。,公司高级管理任职于和公司雇用 证人大律师列席了这次降神会。。 三、对推荐信的付诸表决 (1)降神会细想并经过了活动着的情况波恩选出的的推荐信; 这项推荐信采用积聚开票制来选出的王斌装配。、马钱特职业名称装配、张蓉俊装配、马殿福宁愿 公司第三位非孤独董事,谢德仁装配选出的、甘佩中装配、刘锐装配是公司的宁愿位。 三届董事会孤独董事(孤独董事的供职资历和孤独性曾经深圳联系交易所立案无 支持反对),是你这么说的嘛! 7 公司第三届董事会,隐名大会产生之任期 从过来的三年。是你这么说的嘛!任职于不存在,由柴纳证监会和安宁机关加入处分。 害处侦查,《公司条例》和《公司条例》缺席左右的金科玉律。 公司董事、监事和高级管理任职于的境况,缺席作为失败者的行政部门的境况。。 董事会总人数和董事会人数 公司董事总人数的1/2。 详细开票境况列举如下: 非孤独董事: 王斌装配第三次选出的的细想和经过 付诸表决最后:加入 46,607,068 股,陪伴降神会的开票数 ; 采用,中小金融家开票:加入 10,000 股,陪伴降神会的付诸表决导致 金融家命运注定 。 王斌装配被选为公司的第三位孤独董事。。 马钱特职业名称装配第三次选出的的细想和经过 付诸表决最后:加入 46,597,069 股,陪伴降神会的开票数 ; 采用,中小金融家开票:加入 1 股,陪伴降神会的付诸表决导致金融家 陈旧的数的 。 马钱特职业名称装配被选为公司的第三位孤独董事。。 细想经过《选出的张蓉俊装配为公司第三届董事会非孤独董事》 付诸表决最后:加入 46,605,869 股,陪伴降神会的开票数 ; 采用,中小金融家开票:加入 8,801 股,陪伴降神会的付诸表决导致投 资者陈旧的数的 。 张蓉俊装配当选为公司第三届董事会非孤独董事。 细想经过《选出的马殿福宁愿生为公司第三届董事会非孤独董事》 付诸表决最后:加入 46,597,069 股,陪伴降神会的开票数 ; 采用,中小金融家开票:加入 1 股,陪伴降神会的付诸表决导致金融家 陈旧的数的 。 马殿福宁愿生当选为公司第三届董事会非孤独董事。 孤独董事: 细想经过《谢德仁装配选出的为公司第三届董事会孤独董事》 付诸表决最后:加入 46,597,069 股,陪伴降神会的开票数 ; 采用,中小金融家开票:加入 1 股,陪伴降神会的付诸表决导致金融家 陈旧的数的 。 谢德仁装配被选为迪尔第三市政服务机构孤独董事。 细想经过《选出的甘佩中装配为公司第三届董事会孤独董事》 付诸表决最后:加入 46,597,069 股,陪伴降神会的开票数 ; 采用,中小金融家开票:加入 1 股,陪伴降神会的付诸表决导致金融家 陈旧的数的 。 甘佩中装配当选为公司第三届董事会孤独董事。 细想经过《选出的刘锐装配是公司的宁愿位。三届董事会孤独董事》 付诸表决最后:加入 46,603,669 股,陪伴降神会的开票数 ; 采用,中小金融家开票:加入 6,601 股,陪伴降神会的付诸表决导致投 资者陈旧的数的 。 刘锐装配被选为第三届董事会孤独董事。 (二)降神会细想并经过了活动着的情况选出的的推荐信。 本项推荐信采用积聚开票制选出的石伟泽女儿、孙明装配是公司中西部及东部各州的县议会的第三个董事会 西方代表主管,与Pan Yi女儿一齐,由选出的发生的职工代表监事 中西部及东部各州的县议会降神会,任期自这次隐名大男教师从过来的三年。是你这么说的嘛!任职于在柴纳证监会不存在。 会及安宁有关机关的处分和联系交害处侦查,缺席法度,如公司条例 规和《公司条例》中规则的不得担公司董事、监事和高级管理任职于的境况,不 作为声誉的行政部门的境况。。 路肩董事或高级管理任职于的监事人数 占总额的1/2;单一隐名决定的监事未超越公司监占总额的1/2。 详细开票境况列举如下: 细想经过《选出的石伟泽女儿为公司第三中西部及东部各州的县议会降神会隐名方代表主管》 付诸表决最后:加入 46,597,069 股,陪伴降神会的开票数 ; 采用,中小金融家开票:加入 1 股,陪伴降神会的付诸表决导致金融家 陈旧的数的 。 石伟泽女儿当选为公司第三中西部及东部各州的县议会降神会隐名方代表主管。 细想经过《选出的孙明装配是公司中西部及东部各州的县议会的第三个董事会西方代表主管》 付诸表决最后:加入 46,601,469 股,陪伴降神会的开票数 ; 采用,中小金融家开票:加入 4,401 股,陪伴降神会的付诸表决导致投 资者陈旧的数的 。 孙明装配当选为公司第三中西部及东部各州的县议会降神会隐名方代表主管。 (三)降神会细想并同意了活动着的情况薪酬的提议。 开票的境况是: 加入 46,687,068 股,陪伴降神会的开票数 ; 支持 79,404 股,这次降神会付诸表决的陈旧的数 ; 弃权 0 股,这次降神会付诸表决的陈旧的数 0%。 采用,中小金融家开票:加入 90,000 股,陪伴降神会的付诸表决导致 小金融家命运注定 ;支持 79,404 股,陪伴降神会的付诸表决导致装饰 者陈旧的数的 ;弃权 0 股,陪伴降神会的付诸表决导致金融家命运注定 0%。 (四)降神会细想并经过了《活动着的情况公司第三中西部及东部各州的县议会降神会监事薪酬的推荐信》 开票的境况是: 加入 46,689,268 股,陪伴降神会的开票数 ; 支持 6,100 股,这次降神会付诸表决的陈旧的数 ; 弃权 71,104 股,这次降神会付诸表决的陈旧的数 。 采用,中小金融家开票:加入 92,200 股,陪伴降神会的付诸表决导致 小金融家命运注定 ;支持 6,100 股,陪伴降神会的付诸表决导致金融家 陈旧的数的 ;弃权 71,104 股,陪伴降神会的付诸表决导致金融家命运注定 。 (五)降神会细想并经过了增加证明人的提议。 开票的境况是: 加入 46,689,268 股,陪伴降神会的开票数 ; 支持 6,100 股,这次降神会付诸表决的陈旧的数 ; 弃权 71,104 股,这次降神会付诸表决的陈旧的数 。 本推荐信为特殊产生事项,隐名(包孕隐名代理人)列席沙尔 超越2/3的无效开票权被思索和经过。。 四、对法度反对的总结 北京的旧称汉坤大黑色豪门企业Zhi Bin大律师、张朝大律师声明隐名大会,发行方法 律反对。证人大律师以为:公司隐名大会的聚集、检阅顺序、降神会检阅与放弃斗争 降神会分子、降神会付诸表决方法、付诸表决顺序和付诸表决最后适合《公司条例》和《公司条例》的规则。、 法规、正态化提出申请和体格的有关规则。隐名大会检阅和列席 议议任职于的正确、无效;隐名大会付诸表决顺序和付诸表决最后为、无效。 五、备查提出申请内容 1、Bo Yan科学技术陈旧的有限公司 2016 秒次暂时隐名大会产生; 2、北京的旧称市汉坤大黑色豪门企业活动着的情况Bo Yan科学技术陈旧的有限公司 2016 年度秒期暂时股 西方国会的法度反对。 本公报。 Bo Yan科学技术陈旧的有限董事会 2016 年 12 月 26 日回到搜狐,检查更多

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