博彦科技:第一届监事会第六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

Bo Yan科学技术:第一位届市政服务机构六年级次聚会决定公报

    证券约分:Bo Yan科学技术             证券代码:002649              编号:2013-047

Bo Yan科学技术使产生兴趣有限公司

第一位届市政服务机构六年级次聚会决定公报公司及公司中西部及东部各州的县议会参谋的干杯消息显露出心甘情愿的的真实、精确、极盛时,无假记载、给错误的劝告性的规定或大忽略。

2013年11月25日,Bo Yan科学技术使产生兴趣有限公司第一位届中西部及东部各州的县议会六年级次聚会流通的以电子邮件和相对检修的方法,发送给你的掌管。2013 年 12 月 5 日Bo Yan科学技术使产生兴趣有限公司第一位届中西部及东部各州的县议会六年级次聚会在本公司聚会室以现场方法集合。这次聚会应由三名监事厕足其间。,三位遗产管理人的现实列席使习惯于,契合法度、法规、公司条例及有关规定。有效违禁物监事的以为一致经过了第十条。

一、经过开票表决,约定3票、0票支持、以为了0次弃权,并经过了向前选出的提议。。

公司第一位届中西部及东部各州的县议会将于 2013 年 12 月 26 日截止,阵地公司条例、公司条例等有关规定,公司中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,阵地公司成为搭档的著名的,约定著名的石伟泽女朋友、任宝欣女朋友为公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者. 职工代表监事将由公司职工代表大会选出发生。公司中西部及东部各州的县议会第二份食物届聚会任期截止,自 2013 年 12月 27 日起计算。

最亲近的二年内曾干过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一成为搭档著名的的监事未超越公司监事总额的二分经过。

公司对第一位届董事会构件有责任的。!

前述的非公职人员监事申请求职者简历附上。

该推荐仍需参考公司第二份食物份过期档案。,将由积聚开票制开票。

二、经过开票表决,约定3票,0票支持,0弃权,向前美国中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会薪酬成绩的提议。

阵地公司现实使习惯于,公司中西部及东部各州的县议会的薪酬基准

1位构件。中西部及东部各州的县议会,中西部及东部各州的县议会构件石伟泽女朋友监事薪水为 1200 元/月,董事会构件任宝欣和职工代表的薪水,中西部及东部各州的县议会构件对本身的本分职掌。,由公司阵地其本分使习惯于发给本分薪酬;

2。监事厕足其间董事会、中西部及东部各州的县议会、成为搭档大会与《人民共和国公司条例》、相关性费所需的有理费(包含盘缠)、操作费等。,公司供应真实的行情。

该推荐仍需参考公司第二份食物份过期档案。。

本公报。

Bo Yan科学技术使产生兴趣有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年12月5日附件

Bo Yan科学技术使产生兴趣有限公司

董事会第二份食物届聚会非公务员监事简历

1、石伟泽女朋友,奇纳河国籍,无海内永世居住权,出生于1960,高中学历。1996年6月到现时,在公司任务,先前财务出纳、人文资源部社会保障福利司导演、HR指导老师。在职者公司中西部及东部各州的县议会第一位监事。

石伟泽女朋友未有效公司使产生兴趣;与公司及其用桩区分成为搭档及现实把持人不存在相干相干;与公司董事、其他的主管、高管们心不在焉相干,他们心不在焉受到奇纳河证券的惩办。。

2、任宝欣女朋友,奇纳河国籍,无海内永世居住权,出生于1986,2009 年获北京理工大學英语专业证书中学毕业会考。2010到现时,任务于Bo Yan科学技术使产生兴趣有限公司,在职者人文资源总监。

任宝欣女朋友未有效公司使产生兴趣;与公司及其用桩区分成为搭档及现实把持人不存在相干相干;与公司董事、其他的主管、高管们心不在焉相干,他们心不在焉受到奇纳河证券的惩办。。

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