彩虹精化:2013年第一次临时股东大会的法律意见书_白云山(600332)_公告正文_财经

彩虹精化:2013年宁愿暂时配偶大会的法度联想书

北京的旧称中兰(深圳)法度公司

深圳彩虹精细化工感兴趣的事有限公司

2013一号届暂时配偶大会

深圳彩虹精细化工感兴趣的事有限公司

北京的旧称市中伦(深圳)黑色豪门企业(下称“本所”)受深圳彩虹精细化工感兴趣的事有限公司(下称“公司”)付托,任命领队列席公司 2013 年宁愿暂时配偶大会(下称“这次配偶大会”),粉底中华人民共和国公司条例(hereinaf、Law对份上市的公司配偶大会(hereinaf、COMP法规及正常化文档及互相牵连规则,收回法度联想。

比照《S公司配偶大会有规律的》的请求、合规、真实、片面中止的无效中止,没虚伪的表明来担保获得这一法度联想。、给错误的劝告性辩解和有重大意义的妨碍,法度联想的确实性、诚实、诚信是分歧的的法度责任。。

比照《S公司配偶大会有规律的》的请求,领队职业公认的职业标准、行为准则与勤勉肉体,中止和检验互相牵连文档及互相牵连行为,发行了以下法度联想

一、在四周传唤配偶大会的成绩、聚集顺序

(1)传唤配偶大会

配偶大会的聚集人是C董事会。董事会于2012年12月28日在证券时报上市。、《证券日报》、《上海证券报》、《中国1971证券报》和巨潮教训网()上见报《深圳彩虹精细化工感兴趣的事有限公司在四周传唤2013一号届暂时配偶大会注意到》,并发行秒届S第三十二次讨论会解决公报、在秒讨论会第十八次讨论会解决公报、孤独董事对董事会改制的孤独见地、孤独董事著名的人声明、孤独董事宣言(以下略号公猪),以公报使契合注意到传唤这次配偶大会,片面展览大会看重的推荐信。

经查验,上述的公报中规则了配偶的传唤工夫、设置、推荐信、讨论会出席者、讨论会登记簿等。。公司已对由于该法案的容量整整展览。

咱们的领队以为,聚集顺序的公司的配偶大会是分歧、《配偶大会有规律的》等关系到法度、规章和正常化文档及《AS》条目的规则。

(二)传唤配偶大会

公司这次配偶大会现场讨论会于 2013年1月18日(星期五)午前 9:30 在深圳宝安区石岩镇上屋彩虹产业城公司讨论会室按期传唤,由陈永迪老百姓,本公司主席。

经查验,董事会已就这次配偶大会看重的推荐信 1:《在四周董事会换届投票数的推荐信》;2:《在四周公司中西部及东部各州的县议会换届投票数的推荐信》;3:《在四周剪辑〈公司条例〉的推荐信》以《董事会公报》使契合提早 15 日注意到配偶,公司配偶会讨论会工夫、讨论会的设置和容量与关系到部门分歧。。

咱们的领队以为,聚集顺序的公司的配偶大会是分歧、《配偶大会有规律的》等关系到法度、规章和正常化文档及《AS》条目的规则。

二、列席配偶大会传教士

(1)列席这次讨论会的配偶和配偶代表

咱们反省了登记簿的配偶列席讨论会的国、营业执照、性能文档、授权付托书,列席讨论会的配偶和配偶共享2名代表。,代表公司开票权的份140,355,000 股,具有开票权的公司的总感兴趣的事数。上述的配偶资历和代表。

(二)列席配偶大会的静止行政工作的

除上述的配偶及首座代理人列席,公司董事的钟爱的、监事、由高级管理行政工作的和公司A结合的调解人。

(三)这次讨论会的配偶聚集人

粉底董事会公报,配偶大会的聚集人是C董事会,在这次讨论会的配偶聚集人。

经查验,咱们的领队以为,配偶列席或伴随现场的配偶讨论会、配偶代表和静止人具有拥护者资历,配偶大会的聚集人资历是合法的、无效。

三、配偶大会开票权顺序

经查验,列席这次配偶大会现场讨论会的公司配偶对《董事会公报》所列出的推荐信以记名开票方法举行了开票开票权,法案1是由积聚开票名物开票开票权的。。

(1)配偶大会看重的推荐信

粉底董事会公报,拥护者配偶会看重拥护者事项

1、在四周更动董事会投票数推荐信的商讨

2、在四周修正公司B的推荐信的看重

3、在对文章的修正互相牵连法案的看重。

(二)开票权顺序

配偶大会比照法度举行开票权。,并反省现场开票树或花草结果,公司比照普通规则和监票的文章。

咱们的领队以为,开票权顺序契合公司条例、配偶大会有规律的等法度、正常化文档的规则和规则,也契合公司条例的关系到规则。

(三)开票权树或花草结果

配偶大会开票权完毕后,公司对现场开票树或花草结果举行了合乎情理如次:

这次配偶大会比照讨论会议程,采取开票权方法,看重经过了以下法案

1、审察和经过在四周更改董事会投票数的法案。

讨论会经过积聚开票名物投票数郭建老百姓。、汤薇东女儿、李华春老百姓、陈颖姝女儿是本人非孤独董事对第三届董事会董事、陈世明老百姓、刘树金老百姓是公司第三届董事会孤独董事。详细开票权树或花草结果如次

非孤独董事投票数

(1)郭建老百姓获选为本公司董事的第三

开票树或花草结果:同意140,355,000 股,约定股数占这次配偶大会无效开票权感兴趣的事数的 100%。郭建老百姓被选为公司第三届董事会主席。。

(2)投票数汤薇东女儿为公司第三届董事会董事;

开票树或花草结果:同意140,355,000 股,约定股数占这次配偶大会无效开票权感兴趣的事数的 100%。汤薇东女儿获选为公司第三届董事会董事。

(3)投票数李华春老百姓为公司第三届董事会董事;

开票树或花草结果:同意140,355,000 股,约定股数占这次配偶大会无效开票权感兴趣的事数的 100%。李华春老百姓获选为公司第三届董事会董事。

(4)陈颖姝女儿获选的C第三董事

开票树或花草结果:同意140,355,000 股,约定股数占这次配偶大会无效开票权感兴趣的事数的 100%。陈颖姝女儿获选为本公司董事的第三。

孤独董事的投票数

(1)魏大治老百姓获选为第三届董事会孤独董事

开票树或花草结果:同意140,355,000 股,约定股数占这次配偶大会无效开票权感兴趣的事数的 100%。魏大治老百姓获选为T第三董事会孤独董事。

(2)投票数陈世明老百姓为公司第三届董事会孤独董事;

开票树或花草结果:同意140,355,000 股,约定股数占这次配偶大会无效开票权感兴趣的事数的 100%。陈世明老百姓获选为公司第三届董事会孤独董事。

(3)投票数刘树金老百姓是公司第三届董事会孤独董事;

开票树或花草结果:同意140,355,000 股,约定股数占这次配偶大会无效开票权感兴趣的事数的 100%。刘树金老百姓获选为第三届孤独董事。

《BOA》第三届联邦储备委员会董事任期。

第三届董事会中兼差公司高级管理行政工作的又由职工代表肩部的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。

2、《BOA投票数更动条例草案》的核准。

开票树或花草结果:140,355,000股同意,占列席讨论会无效开票权感兴趣的事总额的 100%;0股反、0票弃权。投票数陈晓江老百姓为C第三届讨论会主席,黄志强老百姓,监事的职工代表选B、吴俊峰老百姓协同整队监视公司第三届董事会。第三届董事会中西部及东部各州的县议会任期。

中西部及东部各州的县议会第三届讨论会,近似二年内曾肩部过公司董事或许高级管理行政工作的的监事人数不超过公司监事总额的二分经过,单一配偶著名的的监事不超过公司监事总额的二分经过。

3、并对公司条例的剪辑法案的经过审察。

开票权树或花草结果如次:140,355,000股约定,占列席讨论会无效开票权感兴趣的事总额的 100%;0 股反,0票弃权。

经查验,咱们的领队以为,配偶大会看重提案、开票权顺序和开票权树或花草结果契合、配偶大会有规律的等法度、正常化文档的规则和规则,也契合公司条例的关系到规则。

四、推论联想

总而言之,咱们的领队以为,公司配偶大会的传唤、聚集顺序、列席或列席讨论会行政工作的、聚集人资历、配偶大会开票权顺序、开票权树或花草结果、配偶大会经过的各项解决均契合WI。、配偶大会有规律的等法度、法规、公司的正常化文档和规章,所有些人有效、合规、真实、无效。

本法与公司感兴趣的事的静止教训展览相分歧。。

原法度联想书一式两份,在签名并插上插头威信给黑色豪门企业后,领队和。

(上面没文章,签名盖印页

这页上没文章。,为《深圳彩虹精细化工感兴趣的事有限公司 2013一号届暂时配偶大会法度联想书》之签名盖印页)

北京的旧称中兰委员长(深圳)法度公司:赖继红

领队:元新中国

李馥群

2013年1月18日

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